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打詐南投隊瓦解詐團第三方支付洗錢管道

News586 總社長孫崇文 2023-07-07

圖文:南投縣刑警大隊長葉明鐘。

近期詐欺犯罪發生率仍居高不下,且詐騙手法層出不窮,充斥民眾日常生活之間;為有效解決問題所在,南投縣政府警察局以科技偵查專業警力為主,成立「打詐南投隊」,力行懲詐(偵查打擊面)工作,並以「滅詐團、毀工具、斷金流」為終極目標,積極蒐集民眾受騙案件,用大數據分析受騙態樣,成立專案小組進行長期偵蒐及溯源。

圖文:打詐南投隊瓦解詐團第三方支付洗錢管道。

為有效刨根斷源,在臺灣南投地方檢察署檢察官張姿倩、李英霆、黃淑美、林孟賢等指揮下,以110年5月至111年12月期間偵破「假冒大陸公務機關」電信詐騙集團及賭博為基礎,並再歷經長達5個月的追查,發現該詐欺、賭博集團為增加警方查緝困難,製造金流斷點,利用新興產業-第三方支付或物流公司代收款方式,作為洗錢管道,將不法所得匯(入)出臺灣與大陸之間,順利將贓款漂白。

為澈底打擊擾亂金融秩序之洗錢天堂-第三方支付服務業者。南投縣警局打詐團隊歷經長時間完整蒐證,俟時機成熟,分別於112年5月22日、6月19日執行兩波搜索行動,順利截斷該詐欺、賭博集團在臺洗錢管道,查獲嫌犯林姓(89年次)、黃姓(80年次)、林姓(78年次)、江姓(75年)、陳姓(78年次)等5人,另查獲第三方支付公司、物流公司、租售大陸銀行卡業者(俗稱卡商)等,專門協助詐欺及賭博集團以類似銀行匯兌及代收代付業務洗錢得逞,並查扣現金新臺幣748萬8500元、馬幣10050元、黃金86.2公克、點鈔機1臺、教戰手冊4本、手機11支、電腦5台、筆電2台、隨身碟6支、銀行存摺14本、提款卡2張等大批證物;初步估算洗錢金額超過新臺幣2億元,不法獲利高達新臺幣2仟多萬元,全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、銀行法、賭博等罪嫌,將上述5嫌移送臺灣南投地方檢察署偵辦。

南投縣政府警察局呼籲,詐欺集團常利用民眾投機好奇心理,詐騙手法不斷推陳出新,誘使民眾受騙,詐欺犯罪危害財產安全甚鉅,尤以藉由電信網路之便利性進行詐欺犯罪,民眾務必提高警覺,倘若民眾接獲可疑電話、簡訊或網路資訊,如有疑慮可隨時撥打「警政署165反詐騙諮詢專線」查證。

 

【特派員孫崇文、特派記者林惠貞報導】

 

延伸閱讀:【焦點傳媒社】

 

 

Tags: 打詐南投隊瓦解詐團第三方支付洗錢管道

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