打詐南投隊瓦解詐團第三方支付洗錢管道

圖文：南投縣刑警大隊長葉明鐘。

近期詐欺犯罪發生率仍居高不下，且詐騙手法層出不窮，充斥民眾日常生活之間；為有效解決問題所在，南投縣政府警察局以科技偵查專業警力為主，成立「打詐南投隊」，力行懲詐(偵查打擊面)工作，並以「滅詐團、毀工具、斷金流」為終極目標，積極蒐集民眾受騙案件，用大數據分析受騙態樣，成立專案小組進行長期偵蒐及溯源。

圖文：打詐南投隊瓦解詐團第三方支付洗錢管道。

為有效刨根斷源，在臺灣南投地方檢察署檢察官張姿倩、李英霆、黃淑美、林孟賢等指揮下，以110年5月至111年12月期間偵破「假冒大陸公務機關」電信詐騙集團及賭博為基礎，並再歷經長達5個月的追查，發現該詐欺、賭博集團為增加警方查緝困難，製造金流斷點，利用新興產業-第三方支付或物流公司代收款方式，作為洗錢管道，將不法所得匯(入)出臺灣與大陸之間，順利將贓款漂白。

為澈底打擊擾亂金融秩序之洗錢天堂-第三方支付服務業者。南投縣警局打詐團隊歷經長時間完整蒐證，俟時機成熟，分別於112年5月22日、6月19日執行兩波搜索行動，順利截斷該詐欺、賭博集團在臺洗錢管道，查獲嫌犯林姓(89年次)、黃姓(80年次)、林姓(78年次)、江姓(75年)、陳姓(78年次)等5人，另查獲第三方支付公司、物流公司、租售大陸銀行卡業者(俗稱卡商)等，專門協助詐欺及賭博集團以類似銀行匯兌及代收代付業務洗錢得逞，並查扣現金新臺幣748萬8500元、馬幣10050元、黃金86.2公克、點鈔機1臺、教戰手冊4本、手機11支、電腦5台、筆電2台、隨身碟6支、銀行存摺14本、提款卡2張等大批證物；初步估算洗錢金額超過新臺幣2億元，不法獲利高達新臺幣2仟多萬元，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、銀行法、賭博等罪嫌，將上述5嫌移送臺灣南投地方檢察署偵辦。