刑事局偵破跨境洗錢水房

刑事局今天宣布偵破一起「跨境洗錢水房」案，逮捕6名嫌犯，警方表示，該水房今年共協助洗錢金額約達10億人民幣以上，全案訊後以洗錢防制法、銀行法等移送彰化地方檢察署偵辦。

刑事局表示，該局國際刑警科與彰化縣警察局彰化分局獲報發現於台中市忠明南路一處辦公大樓內，疑似經營「洗錢水房」，經連月蒐集相關事證後，報請彰化地方檢察署指揮偵辦，終於本(8)月5日破獲該「跨境洗錢水房」。

警方專案小組8月5日持搜索票至台中市忠明南路一處辦公大樓內執行搜索，當場逮捕邱、蔡、謝、林、許、沈六嫌到案，現場除查扣大陸各銀行U盾卡約497個、U盾啟動點擊器28台、工作手機約109支、電腦主機10台、工作手冊等相關證物外，並查扣奧迪休旅車1輛(市價約新臺幣220萬)。

據了解，該水房自109年1月1日起至8月5日止，共協助洗錢金額約達10億人民幣以上。不法集團將「跨境洗錢水房」設在台灣，另向中國大陸取得人頭帳戶及U盾。由於網路賭博的賭客遍及全球，部分賭客在臺灣可以新臺幣下注，大多數大陸地區則以人民幣下注，金額集中在水房匯兌，因涉及非法金錢，水房抽取高額「手續費」及賺取「匯率差」牟利。